檢方找到扁家美國資金流拼圖 洗錢案已逐漸廓清

　　中新網12月12日電 據(jù)臺灣《中國時報》報道，陳水扁家庭洗錢案即將偵結，臺檢方特偵組經過四個月調查，扁家海外洗錢案已逐漸廓清，甚至連美國方面的最后一塊拼圖也已找到。

　　報道引述可靠消息來源，國際洗錢防制組職艾格蒙聯(lián)盟，不僅將扁家匯款投資美國大華超市的情資交給臺灣，投資金額也有上億(新臺幣，下同)之譜。

　　知情人士透露，扁家早在陳水扁第一任期中就已匯款美國投資大華超市，不過，此案始終未獲證實，由于此案為扁家在美國投資案，而非洗錢，錢匯進美國，至今尚未匯出，因此，未被艾格蒙組織盯上。

　　直到今年8月扁案爆發(fā)，特偵組和臺“調查局”透過艾格蒙組織全面清查，扁家在美國大華超市投資案始獲得證實。

　　此外，艾格蒙組織更在上個月通報了另一則有關扁家海外洗錢案的驚人情資，扁家在美國洗錢網絡因此曝光。據(jù)悉，扁家在2006年9、10月左右，借蔡銘哲在美賬戶匯入9.6億新臺幣，兩天后旋即匯出6億，洗錢至新加坡。

　　知情人士指出，該筆9.6億款項自臺灣的人頭戶匯入美國，與扁家瑞士驚爆的7億余元出處、流向并不相同，而是另一筆款項。

　　據(jù)指出，特偵組查到扁家匯到美國的錢，并非如媒體報道的是“透過臺美司法互助”，而是收到艾格蒙所給的情資。

　　根據(jù)情資顯示，扁家匯款到美國的洗錢手法，與匯款到瑞士的7億元模式一樣。扁家匯到瑞士的錢，戶名是扁家兒媳黃睿靚，但受益人是陳致中、吳淑珍與陳幸妤；而扁家匯到大華超市的錢，受益人也是指名陳致中。

　　對于相關訊息，陳水扁辦公室昨晚稱，有關扁家人投資大華超市一事，陳致中已經表明，他與大華超市股份完全無關。至于另一扁家匯款美國9.6億元情資，由于在美國方面是以其他人的賬戶，因此，扁辦對此事毫無所悉。

相關新聞