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一個(gè)跨省流竄作案的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙網(wǎng)上瘋狂斂財(cái)，湖北武漢刑警、網(wǎng)警聞警即動(dòng)，網(wǎng)上追蹤15日快速將其連窩端。4月17日，武漢警方披露了破獲這宗特大網(wǎng)絡(luò)詐騙系列案的經(jīng)過(guò)。
寒門兄弟報(bào)警被騙
今年3月30日，一對(duì)湖北黃梅籍的寒門兄弟倆撥通了武漢警方的報(bào)警電話，稱其多年省吃儉用攢下的兩萬(wàn)元積蓄被一伙網(wǎng)上騙子騙走了，可是對(duì)方姓氏名誰(shuí)、藏身何處他們一無(wú)所知。
此時(shí)，正值武漢警方展開今年第二季度的“打搶反盜防騙”專項(xiàng)行動(dòng)，尤其是針對(duì)打擊防范網(wǎng)絡(luò)詐騙，專門部署指揮中心、刑偵、網(wǎng)偵、治安、法制等各職能部門聯(lián)合建起了一張“天網(wǎng)”，制定了工作方案。獲悉警情，武漢警方迅速將其列為網(wǎng)絡(luò)詐騙的督辦案件，組織專班偵查。
接警當(dāng)日，武漢刑警、網(wǎng)警聯(lián)手上案。在未驚動(dòng)這伙騙子的情況下，網(wǎng)警夜以繼日地展開網(wǎng)上追蹤，終于從蛛絲馬跡中比對(duì)發(fā)現(xiàn)，這伙嫌犯很可能在湖南一帶活動(dòng)。次日，民警驅(qū)車趕至長(zhǎng)沙，在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下實(shí)地調(diào)查走訪，繼續(xù)查找其下落。不巧的是，這伙狡猾的騙子在數(shù)次變換上網(wǎng)地點(diǎn)后，突然從湖南消失了蹤跡，偵查員只好無(wú)功而返。
此后一連10日，民警緊緊盯住“智�！惫镜腝Q，嘗試尋找有關(guān)它的新的蹤跡，可該公司暫時(shí)處于歇業(yè)狀態(tài)。難道他們已經(jīng)金蟬脫殼換了新偽裝了？民警多方分析，但也沒(méi)有放棄網(wǎng)上追蹤。
第11天，熬得眼睛通紅的民警終于發(fā)現(xiàn)“智�！惫镜腝Q客服又開始接單了。他們?cè)俅巫プ?zhàn)機(jī)，先后數(shù)十次進(jìn)行網(wǎng)上貼靠和比對(duì)，連續(xù)奮戰(zhàn)72小時(shí)后，在有關(guān)部門支持下，終于鎖定了這伙騙子的一個(gè)窩點(diǎn)：洪山區(qū)關(guān)山地區(qū)藍(lán)巢逸品小區(qū)A棟1單元301室。
4月14日上午，刑偵局六大隊(duì)、網(wǎng)監(jiān)處二大隊(duì)集中優(yōu)勢(shì)警力，展開收網(wǎng)行動(dòng)。為了不驚動(dòng)騙子，防止其毀滅證據(jù)，民警首先與藍(lán)巢逸品小區(qū)的物業(yè)公司聯(lián)系，假稱二樓漏水，要檢查三樓管道，物業(yè)人員反復(fù)敲門，室內(nèi)置之不理。民警又請(qǐng)來(lái)房東，通知二樓漏水，這伙騙子這才打開房門。民警當(dāng)即控制了林某某等5名嫌犯控制，只見(jiàn)屋內(nèi)3臺(tái)筆記本電腦全部開啟并在線，QQ上關(guān)于貸款業(yè)務(wù)的聊天正熱鬧�，F(xiàn)場(chǎng)審查，民警得知該房屋系其“老板”謝某某租賃，謝某某住在附近另一小區(qū)內(nèi)。通過(guò)房東提供的房屋中介公司，民警很快查出這個(gè)團(tuán)伙的另一窩點(diǎn)廣廈華庭A棟1402室。民警馬上趕至該處，將正在網(wǎng)上實(shí)施詐騙的謝某某等3人抓獲歸案。
至此，這個(gè)跨省流竄、面向全國(guó)行騙的網(wǎng)上特大詐騙團(tuán)伙被武漢警方成功地一鍋端掉，現(xiàn)場(chǎng)收繳的作案用筆記本電腦7臺(tái)、手機(jī)20部、電話卡30余張、現(xiàn)金3萬(wàn)余元。
40多天騙成500多筆
據(jù)辦案民警介紹，他們?cè)诠潭ňW(wǎng)絡(luò)騙子電腦里的電子證據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙有50多個(gè)QQ號(hào)，每個(gè)QQ號(hào)里加了200多個(gè)好友，每個(gè)QQ號(hào)里專門設(shè)有“已付款”、“待付款”分類，每個(gè)QQ里“已付款”的網(wǎng)友有10多個(gè)，這表明他們騙成功的已有500多筆。從聊天記錄中，民警還發(fā)現(xiàn)，一個(gè)網(wǎng)友被騙的金額，少則80元，多則上萬(wàn)，全部涉案金額約20多萬(wàn)元，受騙者涉及湖南、湖北、內(nèi)蒙、山西、江西、東北等多省。
“老板”謝某某交代他們是從3月初開始作案的，短短40多天時(shí)間，他們是如何騙成這么多筆的呢？
審查中，民警發(fā)現(xiàn)這個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙分工明確、“程序化”作業(yè)、積少成多、斂財(cái)快速。他們先后在網(wǎng)上注冊(cè)了成都融泰小額貸款有限公司、成都智海小額貸款有限公司、成都柒地小額貸款有限公司、成都海科小額貸款有限公司、成都科峰小額貸款有限公司、成都盛元小額貸款有限公司、成都合力小額貸款有限公司、成都高投小額貸款有限公司等多個(gè)虛構(gòu)的公司，并制作網(wǎng)頁(yè)推介公司，“開通”網(wǎng)上業(yè)務(wù)，提供QQ客服和電話客服，吸引全國(guó)各地需要貸款的人與之聯(lián)系，為了讓網(wǎng)頁(yè)容易被網(wǎng)友看見(jiàn)，還向搜索網(wǎng)站交納費(fèi)用做推廣。
這個(gè)團(tuán)伙中，有6男兩女，有4名成員主要負(fù)責(zé)QQ客服，當(dāng)有“顧客”看到在互聯(lián)網(wǎng)上的小額無(wú)抵押貸款廣告并用QQ聯(lián)系時(shí)，QQ客服便告訴顧客貸款的流程，讓顧客填寫申請(qǐng)表并讓他們先交納貸款首月利息，為貸款額度的0.8%，并承諾錢打進(jìn)“公司”提供的指定帳號(hào)后，貸款當(dāng)天便會(huì)發(fā)放。第一筆騙到的往往不多，有些顧客發(fā)現(xiàn)貸款沒(méi)有到位，會(huì)立即醒悟是騙局，但也有些顧客深信不疑，再次與“公司”聯(lián)系。QQ客服便給出一個(gè)電話號(hào)碼，讓顧客與電話客服聯(lián)系，林某某專門負(fù)責(zé)電話客服。他自稱“張經(jīng)理”“劉經(jīng)理”，繼續(xù)騙顧客，稱自己只是一個(gè)擔(dān)保公司，錢是從銀行貸出來(lái)的，要收取10%的保證金。有些網(wǎng)友融資心切，便繼續(xù)給騙子打過(guò)去這第二筆錢。如果被騙網(wǎng)友還沒(méi)警醒，繼續(xù)與騙子聯(lián)系，他們又假稱需要一筆驗(yàn)資款，繼續(xù)騙下去。
一旦顧客發(fā)現(xiàn)被騙并要求退款，騙子又假稱，退款必須系列審批手續(xù)，且只能退70%，要兩個(gè)月后才可辦理。
“老板”謝某某負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)上的小額無(wú)抵押貸款廣告維護(hù)、辦理騙錢用的銀行帳號(hào)以及騙人用的QQ號(hào)、手機(jī)卡號(hào)，團(tuán)伙內(nèi)部的帳目、日常生活開支。另兩名女成員偶而客串一下電話客服，增加“公司”的可信度，幫助解決日常的生活事宜。
騙子們還專門設(shè)計(jì)了一個(gè)聊天應(yīng)答的模板，一有顧客問(wèn)詢，便復(fù)制模板上的“標(biāo)準(zhǔn)回答語(yǔ)”粘貼到QQ里與顧客對(duì)話。有的顧客聊著聊著發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁，直接揭穿：“你們肯定是一伙騙子！”往往要聊上百個(gè)對(duì)象，才有兩個(gè)上鉤的。
專門負(fù)責(zé)電話客服的林某某，一人要接8個(gè)“公司”的電話，8部手機(jī)同時(shí)在手，為防出錯(cuò)，他將手機(jī)正面貼寫上某某公司名稱，背面貼上電話號(hào)碼。
行騙伎倆破綻明顯
據(jù)偵破專班的負(fù)責(zé)人介紹，這伙騙子均來(lái)自福建省安溪縣，謝、林二人系十多年的朋友，有一名嫌犯系謝的小舅子，有兩名嫌犯系謝妻子娘家的親戚，兩名女嫌犯系其中兩名團(tuán)伙成員的女友�！坝H友組合”的快速落網(wǎng)讓團(tuán)伙自身也始料未及。他們自以為反偵查伎倆很高明，在甘肅蘭州申辦銀行卡，在四川成都回收棄用的小靈通，購(gòu)買與之綁定的手機(jī)，跨省流竄作案，變換租住地點(diǎn)。
這個(gè)團(tuán)伙一般能騙到首月利息，以數(shù)十、數(shù)百元居多，單筆案值上萬(wàn)元的很少。很多受騙者因?yàn)榘钢敌〔粓?bào)案，只當(dāng)買了個(gè)教訓(xùn)。
據(jù)介紹，這種騙局其實(shí)也不難識(shí)別：首先，貸款是需要當(dāng)面檢驗(yàn)證件、辦理手續(xù)的，不可能直接在不見(jiàn)面的情況下，直接通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直接放貸。其二，騙子團(tuán)伙常注冊(cè)好幾個(gè)公司，名稱和電話不同，但經(jīng)常使用同一個(gè)帳號(hào)，只要將帳號(hào)搜索一下，就會(huì)發(fā)現(xiàn)破綻。（楊槐柳 周治國(guó) 徐金波）
