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臺(tái)檢方傳喚馬維辰說(shuō)明扁家洗錢(qián)案 近期將偵結(jié)該案

2009年07月01日 13:19 來(lái)源: 字號(hào):       轉(zhuǎn)發(fā) 打印

  中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)7月1日消息 據(jù)臺(tái)灣“中央社”報(bào)道,臺(tái)檢方特偵組偵辦陳水扁家洗錢(qián)案,今天上午以被告身份傳喚前元大金控營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)馬維辰說(shuō)明。知情人士指出,檢方除訊問(wèn)有關(guān)洗錢(qián)相關(guān)案情外,也將訊問(wèn)元京證券合并復(fù)華金控過(guò)程是否涉及不法。

  報(bào)道稱(chēng),辦案人員指出馬維辰與前元大金控總經(jīng)理馬維建疑于2005年6月前后,以公司公關(guān)費(fèi)用名義將18萬(wàn)美元分散購(gòu)買(mǎi)美金支票,用自己與理財(cái)顧問(wèn)林明義等人的賬戶(hù),分批轉(zhuǎn)匯到吳淑珍友人蔡銘哲的海外賬戶(hù)。特偵組認(rèn)定馬維辰、馬維建兄弟涉嫌協(xié)助吳淑珍洗錢(qián),今年2月初將他們列為被告。

  另外,吳淑珍于2006年間指示前元大證券董事杜麗萍等人赴國(guó)泰世華銀行保管室搬運(yùn)新臺(tái)幣7億4000萬(wàn)元現(xiàn)金。事后吳淑珍要求馬維建將錢(qián)匯往海外投資,馬維建將其中的新臺(tái)幣2億4000萬(wàn)元及1000萬(wàn)美元匯往瑞士,購(gòu)買(mǎi)海外債券等大批金融商品。

  辦案人員表示,吳淑珍隨后要求馬維建將部分債券贖回,轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金匯往吳淑珍兒子陳致中、兒媳黃睿靚在瑞士的賬戶(hù)。檢方近期也將傳喚馬維建、杜麗萍等人說(shuō)明,并將全案?jìng)山Y(jié)。(羅煜明)

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