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陳水扁妻具名開設(shè)澤西島賬戶曝光 涉洗錢直接證據(jù)

2008年10月08日 08:40 來(lái)源: 字號(hào):       轉(zhuǎn)發(fā) 打印

  中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)10月8日消息 據(jù)臺(tái)灣《中國(guó)時(shí)報(bào)》報(bào)道,臺(tái)“監(jiān)察院”已完成對(duì)臺(tái)前“調(diào)查局長(zhǎng)”葉盛茂泄密案的調(diào)查。其中“監(jiān)委”查閱2006年12月5日國(guó)際洗錢防制組織“艾格蒙聯(lián)盟”通報(bào)情資,赫然發(fā)現(xiàn)吳淑珍具名在澤西島開設(shè)的信托賬戶。過(guò)去外界已知的陳水扁家族海外賬戶,多是吳景茂、黃睿靚、陳致中及其他人頭戶,此澤西島賬戶則是以吳淑珍之名開設(shè)的第一個(gè)曝光的海外賬戶。

  據(jù)報(bào)道,“監(jiān)委”調(diào)閱臺(tái)“檢察總長(zhǎng)”陳聰明親自送交的兩份葉盛茂提供陳水扁的艾格蒙文件,調(diào)查發(fā)現(xiàn),在澤西島以“吳淑珍”名義開設(shè)的賬戶極可能是陳水扁家海外洗錢賬戶的“總歸戶”。

  “監(jiān)委”表示,不同于其他陳水扁家族海外疑似洗錢賬戶,均是通過(guò)人頭戶百轉(zhuǎn)千回后轉(zhuǎn)到吳景茂、陳致中、黃叡靚等陳水扁家人賬戶,陳水扁家族在澤西島賬戶以吳淑珍之名設(shè)立,可算是吳淑珍涉入海外洗錢的直接證據(jù)。

  報(bào)道稱,當(dāng)調(diào)查“監(jiān)委”發(fā)現(xiàn)陳水扁家在2004年間在澤西島開設(shè)的信托賬戶,竟是以吳淑珍之名開設(shè)時(shí),曾當(dāng)面質(zhì)問(wèn)葉盛茂說(shuō),“總統(tǒng)夫人在海外開設(shè)洗錢賬戶是何等嚴(yán)重的事,為什么沒(méi)有依程序處理?”結(jié)果葉盛茂對(duì)此宣稱,艾格盟通報(bào)時(shí)是2006年12月,該賬戶已經(jīng)結(jié)清,錢均已匯出,所以視該文件僅為情資。 

  但在2006年島內(nèi)爆發(fā)“機(jī)要費(fèi)案”,在臺(tái)檢方偵辦期間,吳淑珍唯恐海外賬戶曝光,因此在“機(jī)要費(fèi)案”偵查期間,以管理人移轉(zhuǎn)為名,將澤西島賬戶的錢火速結(jié)清移出,并被迫出策,改以陳致中、黃叡靚名義在海外設(shè)立賬戶。

  誰(shuí)知吳淑珍百密一疏,2006年11月臺(tái)檢方正式就“機(jī)要費(fèi)案”將吳淑珍起訴,當(dāng)時(shí)艾格蒙聯(lián)盟隨即以“吳淑珍”之名清查,始發(fā)現(xiàn)吳淑珍曾在澤西島開戶,因此在同年的12月5日通報(bào)臺(tái)“調(diào)查局洗錢防制中心”。孰料葉盛茂未據(jù)此作為“檢調(diào)”持續(xù)偵辦的依據(jù),而是私自隱匿于2007年初向陳水扁報(bào)告。

  報(bào)道稱,“監(jiān)委”另調(diào)查發(fā)現(xiàn),2006年12月5日艾格蒙聯(lián)盟通知“洗錢防制中心”的文件,調(diào)查員鄒求強(qiáng)接獲后,由周有義上呈葉盛茂時(shí),為正式簽文,且葉盛茂亦在文件上簽名,并在文件上簽字“擬建”表示,還不需要急著往上送,會(huì)親自報(bào)告“檢查總長(zhǎng)”。因此,調(diào)查“監(jiān)委”據(jù)葉的簽字認(rèn)定2006年底和今年初的艾格蒙文件均為公文,而非葉盛茂所聲稱的一情資、一公文,因此葉其實(shí)隱匿兩件公文,臺(tái)“監(jiān)察院”并擬據(jù)以對(duì)葉盛茂提案彈劾。(朱毅)

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