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追查洗錢源頭 臺檢將向新加坡請求第二波司法互助

2008年09月21日 15:37 來源: 字號:       轉(zhuǎn)發(fā) 打印

  中國臺灣網(wǎng)9月21日消息 據(jù)臺灣“TVBS”報(bào)道,陳水扁家族首波島外賬戶資料抵臺,洗錢案也已接近攤牌時(shí)刻。在進(jìn)行比對分析后,7億(新臺幣,下同)密帳的源頭可望曝光。不過臺檢方表示,將再向新加坡請求第二波司法互助,繼續(xù)追查陳水扁家人親友團(tuán)及同學(xué)幫的賬戶資料。

  據(jù)報(bào)道,首批陳水扁家族島外密帳的資料終于到手,但臺檢方特偵組又查出,除了吳淑珍胞兄吳景茂、吳淑珍媳婦黃睿靚在新加坡有賬戶外,吳景茂的妻子及妻舅,還有吳淑珍大學(xué)同學(xué)蔡美利的弟弟,在新加坡銀行總計(jì)有近1億2千萬元的存款。臺檢方將再向新加坡請求第二波司法互助,追查陳水扁家人親友團(tuán)及同學(xué)幫的賬戶資料。

  報(bào)道稱,特偵組原本就掌握,吳景茂和黃睿靚從新加坡的賬戶,將錢匯到瑞士美林銀行,成為日后曝光的7億密帳,現(xiàn)在就要進(jìn)行比對分析,反向追查巨款源頭到底是從臺灣、香港還是從美國或日本匯入的,同時(shí)還將尋求相關(guān)國及地區(qū)的司法互助。

  不過特偵組又查出,4年前吳景茂在新加坡南非標(biāo)準(zhǔn)銀行開戶后,他的妻子陳俊英以及妻舅陳和升,也在同一家銀行開聯(lián)名賬戶,并匯入200萬美金,親友團(tuán)在新加坡有巨款,吳淑珍的同學(xué)幫也不惶多讓,蔡美利的弟弟蔡銘哲也在這間銀行,有上百萬美金的存款;蔡美利胞弟蔡銘杰在另一家銀行也匯進(jìn)百萬美金,總計(jì)高達(dá)1億2千萬新臺幣的巨款。

  報(bào)道稱,特偵組將向新加坡請求第二波司法互助,追查陳水扁親友團(tuán)同學(xué)幫和洗錢案有沒有關(guān)系,也不排除再度約談這些賬戶人頭,和陳水扁家人進(jìn)行對質(zhì)。(朱毅)

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