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臺金融監(jiān)管部門全面清查陳水扁家庭洗錢案人頭帳戶

2008年09月06日 09:56 來源: 字號:       轉(zhuǎn)發(fā) 打印

  中國臺灣網(wǎng)9月6日消息 據(jù)臺灣《中國時報》報道,臺“最高檢察署”特偵組偵辦陳水扁家庭洗錢案,查出吳淑珍使用的人頭帳戶多達百余個,其中不乏與陳水扁涉嫌貪污的公務機要費案、吳淑珍炒股案的人頭帳戶相同。為了勾稽這些人頭帳戶的關(guān)聯(lián)性,特偵組5日上午攜帶這些帳戶資料前往臺金融監(jiān)管部門,針對陳水扁夫婦及其家人進行島內(nèi)外全面性的大規(guī)模查帳工作。

  據(jù)《中國時報》了解,臺金融監(jiān)管部門已針對特偵組提出的百余個人頭帳戶,分別交由相關(guān)下屬單位分頭調(diào)查,厘清陳水扁家庭洗錢案、吳淑珍炒股及內(nèi)線交易案的資金流向。

  據(jù)《中國時報》了解,特偵組日前已經(jīng)先行通過臺“調(diào)查局”洗錢防制中心,勾稽比對人頭帳戶資料,特偵組對于吳淑珍的金錢流向,已經(jīng)逐漸掌握清楚,案情可望有重大突破。目前“調(diào)查局”洗錢防制中心動員18名查帳高手,成立陳水扁家庭洗錢專案小組,全面配合特偵組厘清陳水扁家庭資金流向。

  另特偵組要求洗錢防制中心通過國際反洗錢組織“艾格蒙”,請求協(xié)助調(diào)查島外某些銀行帳戶交易紀錄。待洗錢防制查察資料回報后,即將繼續(xù)尋求司法幫助取得資料作為正式的事證。

  報道稱,特偵組昨天前往臺金融監(jiān)管部門請求協(xié)助全面清查陳水扁家庭帳目,是以洗錢案為核心,復式查察公務機要費案、吳淑珍炒股及內(nèi)線交易等相關(guān)弊案,以了解陳水扁家庭島內(nèi)外的資金流向是否涉及違法。(高大林)

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