无码无需任何播放器,色综合五月激情综合色,亚洲人成网线在线va播放同性,少妇无码成年片在线,国产日韩欧美一区二区三区,国产欧美日韩另类色视频,超碰caoporen国产精品

推薦標(biāo)簽:兩會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人商談 | 經(jīng)貿(mào)文化論壇 | 直擊海峽論壇 | 建黨91周年
您的位置:中國臺灣網(wǎng)  >   新聞中心  >   本網(wǎng)快訊  >   正文

查洗錢疑案 臺檢方發(fā)現(xiàn)扁家在貝里斯設(shè)紙上公司

2008年09月01日 23:11 來源: 字號:       轉(zhuǎn)發(fā) 打印

  中國臺灣網(wǎng)9月1日消息 據(jù)臺灣媒體報(bào)道,臺“最高檢”特偵組偵辦陳水扁家族洗錢疑案,發(fā)現(xiàn)陳水扁家族除了在英屬澤西島、毛里求斯、開曼群島設(shè)立控股公司外,并在貝里斯(Belize)設(shè)立紙上公司,且以這家公司在位于蘇黎世的銀行內(nèi)開設(shè)賬戶,臺檢方項(xiàng)目小組正進(jìn)一步追查該賬戶的資金來源及流向,厘清陳水扁家族的島外資金動(dòng)向。

  據(jù)臺媒報(bào)道,項(xiàng)目小組指出,根據(jù)“洗錢防制中心”接獲來自艾格蒙組織情資,陳水扁家族在荷蘭銀行新加坡分行從事海外理財(cái)時(shí),曾以信托控股公司的方式操作。這筆資金轉(zhuǎn)到南非標(biāo)準(zhǔn)銀行新加坡分行后,陳水扁家族先后在英屬澤西島、毛里求斯等地設(shè)立控股公司,隨后將個(gè)人賬戶內(nèi)的資金匯入控股公司位于該銀行的賬戶內(nèi)。

  項(xiàng)目小組表示,根據(jù)瑞士司法單位提供的情資,陳水扁兒媳黃睿靚于去年2月間在瑞士日內(nèi)瓦美林銀行開設(shè)兩個(gè)個(gè)人賬戶,同年5月委托該銀行成立BOUCHON公司,注冊于開曼群島,隨后將個(gè)人賬戶里的資金轉(zhuǎn)到BOUCHON公司在美林銀行的賬戶內(nèi),手法與前者一致。

  該情資顯示,2007年11月間,蘇黎世蘇格蘭皇家銀行的GALAHADMANAGEMENT公司賬戶,曾匯入一筆約1000萬美元款項(xiàng)至BOUCHON公司的賬戶。而GALAHAD MANAGEMENT公司是設(shè)在貝里斯的一家紙上公司,成立者并非陳水扁家人,而且不具有貝里斯或瑞士等國的國籍,但受益人為陳水扁之子陳致中。

  項(xiàng)目小組指出,由于BOUCHON公司在美林銀行的賬戶之前也曾匯出約1000萬美元的款項(xiàng)到GALAHAD MANAGEMENT公司設(shè)于蘇黎世蘇格蘭皇家銀行的賬戶內(nèi),此舉讓瑞士聯(lián)邦檢察署認(rèn)為有洗錢的嫌疑,才凍結(jié)兩個(gè)賬戶內(nèi)的資產(chǎn),并向臺灣方面提出司法協(xié)助的請求。

  報(bào)道稱,項(xiàng)目小組另發(fā)現(xiàn),吳淑珍以胞兄吳景茂名義設(shè)在荷蘭銀行、南非標(biāo)準(zhǔn)銀行的個(gè)人賬戶中,陳致中與吳淑珍均為賬戶的授權(quán)代理人;而黃睿靚在美林銀行所開設(shè)的兩個(gè)賬戶,授權(quán)代理人也是陳致中。

  項(xiàng)目小組懷疑,除了吳淑珍可對海外銀行的賬戶進(jìn)行管理外,陳致中也有同等權(quán)力,但陳致中日前對外提到自己只是人頭的說法,有可疑之處。特偵組目前正透過司法互助管道,向瑞士及新加坡等地取得相關(guān)資料,厘清資金確實(shí)流向。(朱毅)

  相關(guān)專題:陳水扁深陷“洗錢案”漩渦

:
    關(guān)于我們 | 本網(wǎng)動(dòng)態(tài) | 轉(zhuǎn)載申請 | 投稿郵箱 | 聯(lián)系我們 | 版權(quán)申明 | 法律顧問
    京ICP證130248號 京公網(wǎng)安備110102003391
    網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證0107219號
    中國臺灣網(wǎng)版權(quán)所有

  • <acronym id="aqj7m"></acronym>
    <thead id="aqj7m"><abbr id="aqj7m"></abbr></thead>
    1. <rt id="aqj7m"><delect id="aqj7m"></delect></rt>
      1. <div id="aqj7m"><noscript id="aqj7m"><ul id="aqj7m"></ul></noscript></div>
          
          

          1. 无码无需任何播放器,色综合五月激情综合色,亚洲人成网线在线va播放同性,少妇无码成年片在线,国产日韩欧美一区二区三区,国产欧美日韩另类色视频,超碰caoporen国产精品 无码日韩国产一区 不卡在线国产对白 亚洲欧美激情在线一区 国内精品伊人久久久久av影院 男男av电影无码