中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)8月26日消息 據(jù)臺(tái)灣媒體報(bào)道,臺(tái)檢方特偵組追查陳水扁家族疑似洗錢案,發(fā)現(xiàn)陳家的相關(guān)賬戶,出現(xiàn)許多常見(jiàn)的洗錢手法,包括人頭戶、大額現(xiàn)鈔提存、銀樓匯款等情形,涉及洗錢的嫌疑大增。而吳淑珍的胞兄吳景茂,是本案關(guān)鍵人物之一。臺(tái)檢方特偵組今天下午2點(diǎn),再度傳喚吳景茂,若他不能清楚交代資金流向,臺(tái)檢方特偵組不排除在訊后,向法院申請(qǐng)羈押。
據(jù)臺(tái)媒報(bào)道,臺(tái)檢方特偵組指出,陳家的相關(guān)賬戶,出現(xiàn)多名人頭戶、大額現(xiàn)鈔提存、銀樓匯款、設(shè)立紙上公司及資金層層轉(zhuǎn)匯等異常情形,由于這些動(dòng)作,都是洗錢犯罪常見(jiàn)的手法,臺(tái)檢方因而懷疑陳水扁家人涉及洗錢的嫌疑大增。
據(jù)臺(tái)媒了解,陳家的人頭戶,至少包括吳景茂、陳致中、黃睿靚等人,其中吳景茂更長(zhǎng)期擔(dān)任吳淑珍的人頭戶,涉嫌長(zhǎng)期即提供賬戶給吳淑珍使用,還曾依吳淑珍指示,多次從銀樓等地下通匯管道,匯出巨款到島外。
臺(tái)檢方特偵組指出,吳景茂于18日接受臺(tái)檢方約談時(shí),曾坦承是吳淑珍的“人頭”,但時(shí)間上卻和吳淑珍供述不符,且吳景茂對(duì)于資金流向交代不清,供詞多有保留。因此,臺(tái)檢方特偵組今天再度傳訊吳景茂,并表示若他今天不能清楚交代資金流向,臺(tái)檢方不排除向法院申請(qǐng)羈押。(沈鵬)
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