據(jù)臺灣聯(lián)合新聞網(wǎng)報道,臺灣屏東縣警察局潮州警分局退休的偵查小隊長紀毅明,和其妻子白桂錦、大女兒紀乃瑜、會計陳金彤,涉嫌組成飛躍自治互助聯(lián)誼會,“從被害人變加害人”,以高利率誘騙高屏地區(qū)600多人,不法吸金超過2億元(新臺幣,下同),8月31日,4人均遭屏東地方法裁定院羈押禁見。

　　屏東調(diào)查站表示,飛躍自助會儲備會首白桂錦,曾是高雄康乃馨互助會成員,因被倒會,“被害人變加害人”,模仿其手法,用高利息的合會作為掩護,以會養(yǎng)會,更盜用人頭冒標,將金錢移轉(zhuǎn)購買高雄六龜區(qū)17筆土地。

　　去年9月間部分會員發(fā)現(xiàn)沒有利潤,上門后白桂錦避不見面,因而向調(diào)查站檢舉。檢調(diào)調(diào)查,白桂錦丈夫是退休的偵查小隊長紀毅明,夫妻和大女兒紀乃瑜連手經(jīng)營飛躍自助會。

　　檢方指出,飛耀自助會從4年前起藉由“抽簽標”與“固定標”等方式誘騙民眾加入互助會,并提供私人賬號供會員匯款,以年報酬率658.96%為號召,1期繳3萬元,并設(shè)下獎金和“處長”、“總監(jiān)”等干部制度,鼓勵會員招攬下線,擴大吸金規(guī)模,計共吸金2億元。

　　8月30日,檢調(diào)搜索高雄住處、屏東辦事處等13處所,傳喚集團9名成員與證人到案,扣押不動產(chǎn)約8千萬元,存款和現(xiàn)金約2千萬元,還有1千多枚會員印章,另,還有一名吳姓自助會會首在逃。

　　屏檢表示,經(jīng)檢察官訊問嫌疑人白桂錦、丈夫紀毅明、女兒紀乃瑜和會計陳金彤等4人。白桂錦供稱,投入40多萬被倒會,才會組成飛躍自助會,因經(jīng)營狀況不佳才倒會。

　　檢方認為4人犯罪嫌疑重大,有勾串共犯證人、湮滅隱匿證據(jù),且涉犯重罪,有反復(fù)實施同一犯罪之虞,涉嫌違反“銀行法”、“洗錢法制法”與詐欺等罪嫌,向法院聲請羈押,法院裁定準予羈押禁見。

　　屏東調(diào)查站副主任張德仁表示,本案是依照“沒收新制”扣押不法所得的首例,也呼吁民眾若發(fā)現(xiàn)互助會有異,請盡快向調(diào)查站檢舉。