美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)26日責(zé)令花旗集團(tuán)更好地防范洗錢活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，并在近期提出加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控的具體措施。

　　美聯(lián)儲(chǔ)在當(dāng)天公布的一份聲明中說(shuō)，美聯(lián)儲(chǔ)已責(zé)令花旗集團(tuán)董事會(huì)在60天之內(nèi)提交如何加強(qiáng)洗錢活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的方案，以“有力措施”來(lái)應(yīng)對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)，提高花旗集團(tuán)所有部門的風(fēng)險(xiǎn)防范能力，更好地遵守美國(guó)聯(lián)邦、地方和金融業(yè)的相關(guān)法律規(guī)定。

　　去年匯豐銀行和渣打銀行都因與洗錢活動(dòng)有關(guān)被美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)處以巨額罰款。美聯(lián)儲(chǔ)此次并沒(méi)有具體指出花旗集團(tuán)涉嫌參與洗錢的案例。

　　去年4月，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)曾對(duì)美國(guó)花旗集團(tuán)旗下的部分機(jī)構(gòu)提出類似要求。美聯(lián)儲(chǔ)此次要求花旗集團(tuán)所有部門和分支機(jī)構(gòu)都要加強(qiáng)對(duì)洗錢活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的管控。